دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف التجاري الوطني للإنعقاد

يسُر مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف للإنعقاد يوم الأحد الموافق 04/10/2020م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء، وفي حالة تعذر عقد الإجتماع في الزمان والمكان المُحددين، يكون موعد الإجتماع في اليوم التالي الإثنين الموافق 05/10/2020م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية الإعتيادية:

1. النظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018).
2. النظر في تقارير المُراجعين الخارجيين عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018).
3. النظر في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 –2012 –2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018).
4. المُصادقة على القوائم المالية للمصرف للسنوات (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018).
5. المُصادقة على مُقترح توزيع صافى الأرباح المُحققة عن السنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018) وفق آلية توزيع الأرباح المُقترحة فيما يلي:
   • بالنسبة للمُساهمين تُضاف الأرباح المُحققة إلى رأس المال.
   • بالنسبة للعاملين ومجلس الإدارة وهيئة المُراقبة يتم توزيع الأرباح لهم نقداً.
6. إبراء ذِمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن السنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018).
7. إعتمــاد قــرار مجلـس الإدارة بتكـلـيـف مكـتـب إبراهـيـم البــاروني ( مُحـاسـبـون ومُـراجـعـون قـانـونـيـون ) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018). بقــيـمــة ( 85,000.000 د.ل) فقط خمسة وثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية.
8. إعتماد قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب وسيم الباروني ( مُحاسبون ومُراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2019م ـ 2020م ) بقيمة ( 80,000.000 د.ل) فقط ثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية.
9. إعتماد موافقات مجلس الإدارة بالمصرف بإعفاء بعض مَديني المصرف من فوائد مُجَنبة مُقابل سداد أصل الدَين، وبعض القرارات الأخرى التي تتطلب إعتماد الجمعية العمومية.
10. ما يُستجد من أعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير الإعتيادية:

1. النـظـر فى مُــدة المصرف وفــق نــص المادة رقــم ( 4 ) مــن النظـــام الأساسي للمصرف التجاري الوطني (مُدّة المصرف خمسون سنة، تبدأ إعتباراً من تاريخ منحه الإذن بمُمارسة نشاطه، تُجَدّد تلقائياً لمُدّة أو لمُدَدٍ أخرى مُماثلة، ما لم يتقرر حَله أو إندماجه في مصرف أخر.) حيث ستنتهى مُدة المصرف التجاري الوطني في 22/12/2020م.
2. النـظــر في مُقــترح زيــادة رأس مــال المصرف ليبلغ ( 700,000,000.000 د.ل ) سبعمائة مليون دينار ليبى، من الأرباح القابلة للتوزيع على المُساهمين عن السنوات المالية المذكورة، وتعديل نص المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي للمصرف وفقاً لذلك.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السيدات والسادة المُساهمين في المصرف إلى ما يلي:

• عملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مُساهم الحق في الحضور قبل الموعد لإتمام إجراءات التسجيل أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المُساهمين، على أن تكون الإنابة كتابة ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.
• ويُمكن للسادة المُساهمين التفضل بالإطلاع على التقارير المالية والبيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال، وذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بشارع العروبة بمدينة البيضاء، وبمقر فرع الإدارة العامة للمصرف بشارع الصريم بمدينة طرابلس، خلال ساعات العمل الرسمية إعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.

لتحميل "دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف التجاري الوطني للإنعقاد" انقر هنا